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黑牛食品:关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务相关事宜暨关联交易的公告
作者:管理员    发布于:2018-03-07 03:18:23    文字:【】【】【
证券代码:002387证券简称:黑牛食品 告示编号:2017-126 黑牛食品股份有限公司 对于调解在廊坊银行办理存款、结算业务相干事件暨 关系买卖的告示 无虚伪记录、误导性陈说大年夜概严峻遗漏。本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容实在、准确、完好。 一、关系买卖概述 以8票赞同,0票阻挡,0票弃权的表决后果审议经过了对于调解在廊坊银行办理存款、结算业务相干事件暨关系买卖的议案》依据公司经营展开和业务需要,1.黑牛食品股份有限公司(以下简称" 公司 ")于第四届董事会第十五次集会会议。联合公司及控股子公司资金管理计划,公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理活动资金存款、一般结算业务(发放员工工资、奖金,付出及收款业务等)及储备因结算业务构成的款项,单日存款余额上限拟调解为不超越国民币30亿元。 王文学老师把握 的企业—华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”持有廊坊银行19.99%股权,2.因公经理论把握 人王文学老师任廊坊银行董事。为廊坊银行第一大年夜股东。依据厚交所《股票上市规矩》有关规矩,本次买卖构成关系买卖。 公司独立董事对本议案考核后公布了事先承认看法和对本次关系买卖的独立看法。本次买卖尚需提交股东大年夜会审议,3. 公司董事长程涛老师因在华夏控股继承 董事而对本议案躲避表决。关系股东将在股东大年夜会上躲避表决。 不需要经过有关部分赞同。4.本次关系买卖不构成《上市公司严峻资产重组管理办法》规矩的严峻资产重组。 二、关系方根本状况 1. 关系方根本状况 公司称呼:廊坊银行股份有限公司 住 所:河北省廊坊市广阳区广阳道 31号 类 型:其余股份有限公司(非上市) 法定代表人:李德华 000万注册资本:460. 税务登记证号码:91131000236055745B 经营范畴:吸取大年夜众存款;发放短期、中期和长期存款;办理国内结算;办理单子贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销当局债券;买卖当局债券;从事同业拆借;供给包管;代理收付款项;供给保险箱业务;办理处所财务信用周转应用资金的托付  存款业务;从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇存款、外汇单子的承兑和贴现、外汇包管、资信不雅察、咨询、见证业务;即期结汇、售汇业务;办理电子银行业务;办理保险兼业务代理业务;经中国银监会赞同的其余业务。 2.汗青沿革及重要财务数据 现在为廊坊市唯一的都会贸易银行,廊坊银行建立于 2000年。下设 1个业务部,2家分行及 60余家支行,已开端搭建了综合型、多元化、一站式的金融效劳平台。 净资产为10,停止 2016年 12月 31日的总资产为 204,183,652,077.50元。833,342,007.72元,2016年 1-12月业务支出为 4,989,137,798.33元,净利润为 1,312,853,282.43元。 净资产为11,停止 2017年 9月 30日的总资产为 203,143,017,243.75元。955,816,176.78元,2017年 1-9月业务支出为 3,811,589,525.50元,净利润为 1,220,777,003.14元。 王文学老师把握 的企业—华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”持有廊坊银行 19.99%股权,3.关系干系:公经理论把握 人王文学老师任廊坊银行董事。为廊坊银行第一大年夜股东。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》有关规矩,本次买卖构成关系买卖。 三、调解事项暨关系买卖的重要内容 调解前: 付出及收款业务等)储备及因结算业务构成的款项。1.业务范畴:公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理活动资金存款;一般结算业务(发放员工工资、奖金。 单日存款余额上限不超越国民币 5亿元。2.存款限额:活动资金存款及因结算业务构成的存款。 3.限日:自公司 2016年年度股东大年夜会审议经过之日起至 2017年 12月31日止。 调解后: 付出及收款业务等)储备及因结算业务构成的款项。1.业务范畴:公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理活动资金存款;一般结算业务(发放员工工资、奖金。 单日存款余额上限不超越国民币 30亿元。2.存款限额:活动资金存款及因结算业务构成的存款。 3.限日:自 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。 四、买卖的定价政策及定价依据 同时符合公司现阶段经营理论和将来 展开需要,本次买卖依照定价公道、公然、公道、公道及市场化的原则。不存在侵害公司及股东长处,特别 是中小股东长处的情况。存款利钱依照中国国民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的辅导价格上限计付存款利钱。结算费用按两边约定的免费标准实行,收取的费用不高于国内金融机构供给的同类效劳费标准。 五、涉及关系买卖的其余摆设 不涉及同业竞争,本次买卖不涉及人员安排、地皮租赁等状况。不涉及上市公司股权让渡大年夜概高层人事改变  计划等其余摆设。 六、买卖目标和对上市公司的影响 其经营范畴内为本公司供给金融效劳符合有关法律法则的规矩。公司将部分活动资金存入在廊坊银行开立的账户,1.廊坊银行是经中国银监会赞同的标准性金融机构。廊坊银行办理一般结算业务,符合公司一般经营管理活动的需要。 廊坊银行依照中国国民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的辅导价格上限计付存款利钱;公司在廊坊银行办理各项结算,2.公司将部分活动资金存入在廊坊银行开立的账户。收取的费用不高于国内金融机构供给的同类效劳费标准,依照了公道志愿原则,定价公道。 增强对公司在廊坊银行所办理业务的监控和管理,3.公司将依照内控管理标准。确保公司资金安全。 七、当年年初至表露日与该关系人累计已发生的各种关系买卖的总金额 于 2017年 4月 28日召开 2016年度股东大年夜会,1.公司于 2017年 4月 7日召开第三届董事会第三十一次集会会议。审议经过《对于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关系买卖的议案》公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理活动资金存款;一般结算业务(发放员工工资、奖金,付出及收款业务等)储备及因结算业务构成的款项。活动资金存款及因结算业务构成的存款,单日存款余额上限不超越国民币 5亿元。具体内容详见 2017年 4月 8日登载于指定信息表露媒体《证券时报》证券日报》中国证券报》和巨潮资讯网(对于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关系买卖的告示》告示编号:2017-021 于 2017年12月 4日召开 2017年第六次临时股东大年夜会,2.公司于 2017年 11月 17日召开第四届董事会第十一次集会会议。审议经过《对于全资子公司与廊坊银行签订效劳倾销协定暨关系买卖的议案》公司全资子公司云谷(固安)科技有限公司拟与廊坊银行股份有限公司签订《廊坊银行效劳倾销协定》为廊坊银行供给咨询效劳、名目管理和施行效劳及名目开辟和运维等信息化效劳。具体内容详见 2017年 11月 18日登载于指定信息表露媒体《证券时报》证券日报》中国证券报》和巨潮资讯网(对于全资子公司与廊坊银行签订效劳倾销协定暨关系买卖的告示》告示编号:2017-099 八、独立董事事先承认和独立看法 基于独立鉴别的立场,公司独立董事本着捕风捉影仔细继承 的立场。就公司第四届董事会第十五次集会会议相干事项公布事先承认和独立看法如下: 廊坊银行依照中国国民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的辅导价格上限计付存款利钱;公司在廊坊银行办理各项结算,1.公司将部分活动资金存入在廊坊银行开立的账户。收取的费用不高于国内金融机构供给的同类效劳费标准,依照了公道志愿原则,定价公道。本次关系买卖符合中国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩,不存在侵害公司和中小股东长处的情况。 关系董事躲避表决,2.公司董事会在审议此关系买卖事项时。其余非关系董事不合赞同经过了此项议案,未发觉 董事会及关系董事存在违背诚信原则的现象。本议案的表决次序正当、有效,且符合有关法律、法则和《公司章程》规矩,决定次序符合有关法律法则的规矩。 公司全部独立董事赞同公司该关系买卖事项。综上。 九、备查文件 1.第四届董事会第十五次集会会经过议定定。 2. 对于第四届董事会第十五次集会会议相干事项的独立看法。 3.对于第四届董事会第十五次集会会议相干事项的事先承认看法。 特此告示。 黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一七年十二月 二十三 日
脚注信息
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